Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ROMILSON AMARAL DUARTE

***.170.271-**

Empresas vinculadas

DIVINO DF PLAZA RESTAURANTE LTDA

55.391.990/0001-28

CANA.NA.SETIMA.HORA LTDA

52.848.022/0001-00

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROMILSON AMARAL DUARTE

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROMILSON AMARAL DUARTE
CPF: ***.170.271-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIVINO DF PLAZA RESTAURANTE LTDA 55.391.990/0001-28Ativa	Sócio	21/03/2025	Ver empresa
CANA.NA.SETIMA.HORA LTDA 52.848.022/0001-00Ativa	Sócio	28/01/2025	Ver empresa
EPISTEME CAPACITACAO JURIDICA, GOVERNAMENTAL E EMPRESARIAL LTDA 38.116.508/0001-22Ativa	Sócio	17/08/2020	Ver empresa
LEXPER PERICIAS CONTABEIS LTDA 35.303.497/0001-00Ativa	Sócio	24/10/2019	Ver empresa
CENTRO EDUCACIONAL HELSINKI LTDA 28.162.047/0001-70Baixada	Sócio	12/07/2017	Ver empresa
RCONT CONTABIL LTDA 11.155.921/0001-40Ativa	Sócio	30/12/2013	Ver empresa
JK CONTADORES ASSOCIADOS LTDA 05.284.678/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	10/10/2002	Ver empresa

Razão social

DIVINO DF PLAZA RESTAURANTE LTDA

55.391.990/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/03/2025

Razão social

CANA.NA.SETIMA.HORA LTDA

52.848.022/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/01/2025

Razão social

EPISTEME CAPACITACAO JURIDICA, GOVERNAMENTAL E EMPRESARIAL LTDA

38.116.508/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/08/2020

Razão social

LEXPER PERICIAS CONTABEIS LTDA

35.303.497/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/10/2019

Razão social

CENTRO EDUCACIONAL HELSINKI LTDA

28.162.047/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/07/2017

Razão social

RCONT CONTABIL LTDA

11.155.921/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/12/2013

Razão social

JK CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

05.284.678/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.