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Pessoa

ROMILDO MACHADO

***.544.061-**

Empresas vinculadas

SPE RESIDENCIAL PARQUE VANDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

55.791.418/0001-56

SPE OPEN MALL ROSA DE LEIRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

53.161.312/0001-43
+ 26 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROMILDO MACHADO

28 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROMILDO MACHADO
CPF
***.544.061-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (28)

Razão social

SPE RESIDENCIAL PARQUE VANDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

55.791.418/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/07/2024

Ver empresa

Razão social

SPE OPEN MALL ROSA DE LEIRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

53.161.312/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/12/2023

Ver empresa

Razão social

SPE LOTEAMENTO RESIDENCIAL PINHEIROS LTDA

52.802.662/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/11/2023

Ver empresa

Razão social

RMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

47.192.296/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2022

Ver empresa

Razão social

LOTEAMENTO RESIDENCIAL PARQUE DAS AGUAS I LTDA

29.277.098/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/06/2022

Ver empresa

Razão social

LOTEAMENTO RESIDENCIAL PARQUE DAS AGUAS II LTDA

29.276.844/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/06/2022

Ver empresa

Razão social

RCJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

37.152.373/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/02/2022

Ver empresa

Razão social

CMC TERRA MUNDI INCORPORADORA SPE LTDA

40.731.170/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2021

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL FLORA NOGUEIRA SPE LTDA

36.649.637/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/03/2020

Ver empresa

Razão social

ROCA INCORPORACAO LTDA

33.398.265/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/04/2019

Ver empresa

Razão social

SPE ROSA DE LEIRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

32.243.048/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/04/2019

Ver empresa

Razão social

SPE RESIDENCIAL TATYANE LTDA

31.099.365/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2018

Ver empresa

Razão social

LOTEAMENTO NOVA GOIANIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP

30.773.104/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2018

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO RECANTO PARAISO RESERVA DE CHACARAS - AREPARC

37.948.041/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2018

Ver empresa

Razão social

RCM PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

24.652.068/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/04/2016

Ver empresa

Razão social

RECANTO PARAISO RESERVA DE CHACARAS GUAPO SPE LTDA

24.331.616/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/03/2016

Ver empresa

Razão social

LOTEAMENTO NOVA GOIANIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

23.492.215/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2015

Ver empresa

Razão social

FORTALEZA INCORPORADORA LTDA SCP RESIDENCIAL CAROLINA

27.865.109/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/08/2013

Ver empresa

Razão social

FORTALEZA INCORPORADORA LTDA SCP TEND TUDO

27.865.154/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/07/2013

Ver empresa

Razão social

FORTALEZA INCORPORADORA LTDA SCP

27.861.481/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2013

Ver empresa

Razão social

NOVA GOIANIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.760.209/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/05/2011

Ver empresa

Razão social

RGF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

13.117.038/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/01/2011

Ver empresa

Razão social

LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.290.681/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2010

Ver empresa

Razão social

PROAGUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

11.885.863/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2010

Ver empresa

Razão social

FORTALEZA INCORPORADORA LTDA

05.777.084/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/12/2008

Ver empresa

Razão social

PARQUE OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

01.391.910/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/1996

Ver empresa

Razão social

MAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

02.600.757/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/11/1991

Ver empresa

Razão social

MOISES BRANDAO SOARES & CIA LTDA

01.131.424/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/1985

Ver empresa

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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