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Pessoa

ROMILDO ALVES PEREIRA

***.857.618-**

Empresas vinculadas

FBK COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

05.692.054/0001-89

U.S.N. CONFECCAO & COMERCIO LTDA

03.855.328/0001-88

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ROMILDO ALVES PEREIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROMILDO ALVES PEREIRA
CPF: ***.857.618-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FBK COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 05.692.054/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	06/06/2003	Ver empresa
U.S.N. CONFECCAO & COMERCIO LTDA 03.855.328/0001-88Baixada	Sócio	06/06/2000	Ver empresa
M.PONTO COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA 00.941.806/0001-84Baixada	Sócio	27/11/1995	Ver empresa

Razão social

FBK COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

05.692.054/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2003

Razão social

U.S.N. CONFECCAO & COMERCIO LTDA

03.855.328/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/06/2000

Razão social

M.PONTO COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA

00.941.806/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/11/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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