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Pessoa

ROMEU HEPP

***.399.719-**

Empresas vinculadas

CERCAR PCH MOINHO SA

21.467.516/0001-10

COOP. DE ELETRIF. E DESENV. ECONOMICO DE MAL. CDO. RONDON - CERCAR

76.879.295/0001-80
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ROMEU HEPP

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROMEU HEPP
CPF
***.399.719-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

CERCAR PCH MOINHO SA

21.467.516/0001-10

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/05/2023

Ver empresa

Razão social

COOP. DE ELETRIF. E DESENV. ECONOMICO DE MAL. CDO. RONDON - CERCAR

76.879.295/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/02/2023

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO LEITE OESTE

77.805.711/0001-68

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/02/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.