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Pessoa

ROMEU FERREIRA DE MELLO NETO

***.587.858-**

Empresas vinculadas

A1 INTERMEDIACOES E SERVICOS FINANCEIROS LTDA

59.533.977/0001-17

ECHO11 TECNOLOGIA LTDA

58.640.080/0001-20

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROMEU FERREIRA DE MELLO NETO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROMEU FERREIRA DE MELLO NETO
CPF: ***.587.858-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
A1 INTERMEDIACOES E SERVICOS FINANCEIROS LTDA 59.533.977/0001-17Ativa	Sócio	18/02/2025	Ver empresa
ECHO11 TECNOLOGIA LTDA 58.640.080/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	06/01/2025	Ver empresa
MELOZ PAY LTDA 54.254.005/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	08/03/2024	Ver empresa
ROMEU FERREIRA DE MELLO NETO 36358785885 26.259.855/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	28/09/2016	Ver empresa
ROMEU FERREIRA DE MELLO NETO 36358785885 23.862.255/0001-69Baixada	Sócio sem Capital	18/12/2015	Ver empresa

Razão social

A1 INTERMEDIACOES E SERVICOS FINANCEIROS LTDA

59.533.977/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/02/2025

Razão social

ECHO11 TECNOLOGIA LTDA

58.640.080/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2025

Razão social

MELOZ PAY LTDA

54.254.005/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2024

Razão social

ROMEU FERREIRA DE MELLO NETO 36358785885

26.259.855/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2016

Razão social

ROMEU FERREIRA DE MELLO NETO 36358785885

23.862.255/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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