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Pessoa

ROMERO JOSE RIBEIRO BAHIA

***.466.106-**

Empresas vinculadas

MINERACAO ALTO GRANDE E AMAROS LTDA

23.269.061/0001-54

JRM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.836.450/0001-23
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROMERO JOSE RIBEIRO BAHIA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROMERO JOSE RIBEIRO BAHIA
CPF
***.466.106-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

MINERACAO ALTO GRANDE E AMAROS LTDA

23.269.061/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2017

Ver empresa

Razão social

JRM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.836.450/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/01/2012

Ver empresa

Razão social

CAETANOPOLIS BENEFICIAMENTO BRITAGEM E LOCACAO LTDA

00.403.141/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2010

Ver empresa

Razão social

MINERACAO IBITIRA LTDA

07.574.983/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2005

Ver empresa

Razão social

MINERACAO JR LTDA

07.086.405/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2004

Ver empresa

Razão social

RJ EXPORTACAO SLATE LTDA

05.573.130/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2003

Ver empresa

Razão social

ORGANIZACOES RURAL BAHIA E FILHOS LTDA

25.362.013/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/10/1988

Ver empresa

Razão social

RJ ARDOSIA EXPLORACAO E BENEFICIAMENTO LTDA

23.922.388/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/1988

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.