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Pessoa

ROMERO CARVALHO TAVARES DE MELO

***.865.964-**

Empresas vinculadas

M&N FACTORING E CONSTRUCOES LTDA.

12.807.160/0001-26

GUARAREMA EMPREENDIMENTOS LTDA

18.948.286/0001-05

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROMERO CARVALHO TAVARES DE MELO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROMERO CARVALHO TAVARES DE MELO
CPF: ***.865.964-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M&N FACTORING E CONSTRUCOES LTDA. 12.807.160/0001-26Baixada	Sócio	23/02/2023	Ver empresa
GUARAREMA EMPREENDIMENTOS LTDA 18.948.286/0001-05Baixada	Sócio	14/02/2023	Ver empresa
RCTM PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 46.003.582/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	12/04/2022	Ver empresa
AGROTAM AGROPECUARIA TAVARES DE MELO SA 04.159.747/0001-48Ativa	Diretor	06/12/2021	Ver empresa
OLHO D AGUA VEICULOS LTDA EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO 10.847.671/0001-46Ativa	Sócio	10/10/2019	Ver empresa
SANTA HELENA AGROPECUARIA LTDA 27.968.059/0001-24Ativa	Sócio	14/06/2017	Ver empresa
GTM PARTICIPACOES LTDA 04.248.511/0001-88Inapta	Sócio	20/12/2000	Ver empresa

Razão social

M&N FACTORING E CONSTRUCOES LTDA.

12.807.160/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/02/2023

Razão social

GUARAREMA EMPREENDIMENTOS LTDA

18.948.286/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/02/2023

Razão social

RCTM PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

46.003.582/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2022

Razão social

AGROTAM AGROPECUARIA TAVARES DE MELO SA

04.159.747/0001-48

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/12/2021

Razão social

OLHO D AGUA VEICULOS LTDA EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO

10.847.671/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/10/2019

Razão social

SANTA HELENA AGROPECUARIA LTDA

27.968.059/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/06/2017

Razão social

GTM PARTICIPACOES LTDA

04.248.511/0001-88

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/12/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.