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Pessoa

ROMENIA MARIA DOS SANTOS SILVA

***.840.471-**

Empresas vinculadas

METALFIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA

05.735.820/0001-45

METAIS BHONNER INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA

05.894.814/0001-30
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROMENIA MARIA DOS SANTOS SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROMENIA MARIA DOS SANTOS SILVA
CPF
***.840.471-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

METALFIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA

05.735.820/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/09/2015

Ver empresa

Razão social

METAIS BHONNER INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA

05.894.814/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2009

Ver empresa

Razão social

ROMENIA MARIA DOS SANTOS SILVA E CIA LTDA

10.789.959/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2009

Ver empresa

Razão social

TIA ALICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

04.258.558/0001-22

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/09/2008

Ver empresa

Razão social

HASTEFER COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA

10.332.712/0001-61

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/09/2008

Ver empresa

Razão social

APUK COMERCIO E REPRESENTACAO DE TELHAS E PARAFUSOS LTDA

04.822.121/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.