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Pessoa

ROMARIO MONALDI MARROQUIO

***.781.367-**

Empresas vinculadas

ROWENA UP IMOBILIARIA LTDA

48.225.857/0001-36

ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS NAS FRACOES IDEAIS DE TERRENO E NAS UNIDADES EM CONSTRUCAO DO EDIFICIO ILHAS MAURICIO

13.382.241/0001-94

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROMARIO MONALDI MARROQUIO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROMARIO MONALDI MARROQUIO
CPF: ***.781.367-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ROWENA UP IMOBILIARIA LTDA 48.225.857/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	06/10/2022	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS NAS FRACOES IDEAIS DE TERRENO E NAS UNIDADES EM CONSTRUCAO DO EDIFICIO ILHAS MAURICIO 13.382.241/0001-94Inapta	Diretor	14/02/2011	Ver empresa
MANHATTAN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 12.272.044/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	22/07/2010	Ver empresa
ILHA DE COMANDATUBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 12.275.741/0001-64Baixada	Sócio	22/07/2010	Ver empresa
MARCA VEICULOS LTDA 05.783.216/0001-94Baixada	Sócio sem Capital	23/07/2003	Ver empresa
ROWENA VEICULOS LTDA 04.486.864/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	26/12/2000	Ver empresa

Razão social

ROWENA UP IMOBILIARIA LTDA

48.225.857/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2022

Razão social

ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS NAS FRACOES IDEAIS DE TERRENO E NAS UNIDADES EM CONSTRUCAO DO EDIFICIO ILHAS MAURICIO

13.382.241/0001-94

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/02/2011

Razão social

MANHATTAN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

12.272.044/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2010

Razão social

ILHA DE COMANDATUBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

12.275.741/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/07/2010

Razão social

MARCA VEICULOS LTDA

05.783.216/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2003

Razão social

ROWENA VEICULOS LTDA

04.486.864/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.