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Pessoa

ROMANA DINIZ LAMIN

***.797.407-**

Empresas vinculadas

RRBR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

53.090.665/0001-08

RRBR COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS E ROUPAS LTDA

25.144.382/0001-58
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROMANA DINIZ LAMIN

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROMANA DINIZ LAMIN
CPF
***.797.407-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

RRBR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

53.090.665/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2023

Ver empresa

Razão social

RRBR COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS E ROUPAS LTDA

25.144.382/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2020

Ver empresa

Razão social

RRBR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

34.232.984/0001-58

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2019

Ver empresa

Razão social

RRBRIC GESTAO E ADMINISTRACAO DE ATIVOS INTANGIVEIS LTDA

34.170.706/0001-13

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/07/2019

Ver empresa

Razão social

RR SUBLIME COMERCIO DE CALCADOS E BOLSAS LTDA

31.889.863/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/10/2018

Ver empresa

Razão social

RR LAMIN COMERCIO DE CALCADOS E BOLSAS LTDA

31.738.835/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2018

Ver empresa

Razão social

LAMIN & DINIZ COMERCIO DE ROUPAS, CALCADOS E BOLSAS LTDA

08.737.664/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2016

Ver empresa

Razão social

RR LUZ COMERCIO DE CALCADOS E BOLSAS LTDA

21.899.355/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2013

Ver empresa

Razão social

RR MEGA CALCADOS E BOLSAS LTDA

13.693.586/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2011

Ver empresa

Razão social

RDL COMERCIO DE CALCADOS E BOLSAS LTDA

10.766.476/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2009

Ver empresa

Razão social

DINIZ & LAMIN LTDA

03.758.278/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2000

Ver empresa

Razão social

SUBLIME DE RESENDE MODAS LTDA

00.299.349/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.