Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ROGERIO TAVARES DOS SANTOS LIMA

***.645.008-**

Empresas vinculadas

J17 BANKSCD LTDA

50.546.409/0001-86

BRASIL FINANCIAL INTERMEDIACOES LTDA

47.170.785/0001-04

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROGERIO TAVARES DOS SANTOS LIMA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS LIMA
CPF: ***.645.008-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
J17 BANKSCD LTDA 50.546.409/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	04/05/2023	Ver empresa
BRASIL FINANCIAL INTERMEDIACOES LTDA 47.170.785/0001-04Inapta	Sócio sem Capital	15/07/2022	Ver empresa
DIAMOND INTERMEDIACOES LTDA 46.313.740/0001-89Inapta	Sócio sem Capital	09/05/2022	Ver empresa
TRIADE PARTICIPACOES SA 39.377.522/0001-42Ativa	Presidente	09/10/2020	Ver empresa
TRIADE HOLDING CAPITAL LTDA. 38.276.843/0001-98Ativa	Administrador	31/08/2020	Ver empresa
TRIADE EDUCACAO FINANCEIRA LTDA 29.625.200/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	02/02/2018	Ver empresa

Razão social

J17 BANKSCD LTDA

50.546.409/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2023

Razão social

BRASIL FINANCIAL INTERMEDIACOES LTDA

47.170.785/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2022

Razão social

DIAMOND INTERMEDIACOES LTDA

46.313.740/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2022

Razão social

TRIADE PARTICIPACOES SA

39.377.522/0001-42

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/10/2020

Razão social

TRIADE HOLDING CAPITAL LTDA.

38.276.843/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/08/2020

Razão social

TRIADE EDUCACAO FINANCEIRA LTDA

29.625.200/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.