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Pessoa

ROGERIO SANTANA DA SILVA

***.207.707-**

Empresas vinculadas

AMORIM, MAIA, MONTEIRO E SANTANA ADVOGADOS

36.832.670/0001-11

TNG OPERACAO E MANUTENCAO LTDA.

04.612.171/0001-22

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ROGERIO SANTANA DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROGERIO SANTANA DA SILVA
CPF: ***.207.707-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMORIM, MAIA, MONTEIRO E SANTANA ADVOGADOS 36.832.670/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	07/01/2020	Ver empresa
TNG OPERACAO E MANUTENCAO LTDA. 04.612.171/0001-22Inapta	Administrador	15/07/2015	Ver empresa
RAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 13.675.918/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	13/05/2011	Ver empresa

Razão social

AMORIM, MAIA, MONTEIRO E SANTANA ADVOGADOS

36.832.670/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2020

Razão social

TNG OPERACAO E MANUTENCAO LTDA.

04.612.171/0001-22

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2015

Razão social

RAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

13.675.918/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.