Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ROGERIO SAFFI MELLO

***.335.298-**

Empresas vinculadas

MCS REALTY HOLDINGS LTDA

57.269.214/0001-85

SAFFI CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.

09.621.010/0001-19

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROGERIO SAFFI MELLO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROGERIO SAFFI MELLO
CPF: ***.335.298-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MCS REALTY HOLDINGS LTDA 57.269.214/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	12/09/2024	Ver empresa
SAFFI CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. 09.621.010/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	03/03/2021	Ver empresa
SAFFI PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA 26.472.979/0001-94Baixada	Presidente	03/11/2016	Ver empresa
SAFFI PARTICIPACOES SA 24.546.407/0001-87Baixada	Presidente	07/04/2016	Ver empresa
SAFFI SAO CARLOS LTDA 13.452.940/0001-63Suspensa	Sócio sem Capital	28/03/2011	Ver empresa
SAFFI CONSULTORIA LTDA 08.967.120/0001-74Suspensa	Sócio sem Capital	12/08/2008	Ver empresa

Razão social

MCS REALTY HOLDINGS LTDA

57.269.214/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2024

Razão social

SAFFI CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.

09.621.010/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2021

Razão social

SAFFI PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA

26.472.979/0001-94

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/11/2016

Razão social

SAFFI PARTICIPACOES SA

24.546.407/0001-87

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/04/2016

Razão social

SAFFI SAO CARLOS LTDA

13.452.940/0001-63

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2011

Razão social

SAFFI CONSULTORIA LTDA

08.967.120/0001-74

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.