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Pessoa

ROGERIO RODRIGUES ESTEVINHA DO AMARAL XAVIER

***.138.467-**

Empresas vinculadas

SPX CREDITO GESTAO DE RECURSOS LTDA.

34.293.150/0001-52

SPX CAPITAL HOLDING LTDA.

22.570.468/0001-54

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROGERIO RODRIGUES ESTEVINHA DO AMARAL XAVIER

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROGERIO RODRIGUES ESTEVINHA DO AMARAL XAVIER
CPF: ***.138.467-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SPX CREDITO GESTAO DE RECURSOS LTDA. 34.293.150/0001-52Baixada	Sócio	23/07/2019	Ver empresa
SPX CAPITAL HOLDING LTDA. 22.570.468/0001-54Ativa	Sócio	15/05/2015	Ver empresa
SPX EQUITIES GESTAO DE RECURSOS LTDA 14.595.392/0001-93Baixada	Sócio	01/09/2011	Ver empresa
MNC PARTICIPACOES SA 05.825.418/0001-51Baixada	Diretor	14/06/2006	Ver empresa
COMPANHIA NORTH OFFICES 02.356.642/0001-53Baixada	Diretor	16/12/1999	Ver empresa

Razão social

SPX CREDITO GESTAO DE RECURSOS LTDA.

34.293.150/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/07/2019

Razão social

SPX CAPITAL HOLDING LTDA.

22.570.468/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/05/2015

Razão social

SPX EQUITIES GESTAO DE RECURSOS LTDA

14.595.392/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/2011

Razão social

MNC PARTICIPACOES SA

05.825.418/0001-51

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/06/2006

Razão social

COMPANHIA NORTH OFFICES

02.356.642/0001-53

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/12/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.