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Pessoa

ROGERIO PEREIRA MACIEL

***.775.258-**

Empresas vinculadas

CARDINAL PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA

23.089.950/0001-30

GENOA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

07.054.220/0001-47

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROGERIO PEREIRA MACIEL

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROGERIO PEREIRA MACIEL
CPF: ***.775.258-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CARDINAL PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA 23.089.950/0001-30Ativa	Sócio	26/08/2022	Ver empresa
GENOA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 07.054.220/0001-47Baixada	Administrador	06/01/2022	Ver empresa
BPX REALTY DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA. 18.785.250/0001-40Ativa	Administrador	31/07/2020	Ver empresa
QWAN INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 33.371.273/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	16/04/2019	Ver empresa
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA. 15.403.817/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	11/05/2018	Ver empresa
LEEDS INVEST AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS EIRELI 21.578.316/0001-35Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	17/12/2014	Ver empresa

Razão social

CARDINAL PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA

23.089.950/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/2022

Razão social

GENOA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

07.054.220/0001-47

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/01/2022

Razão social

BPX REALTY DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

18.785.250/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/07/2020

Razão social

QWAN INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

33.371.273/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2019

Razão social

GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.

15.403.817/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2018

Razão social

LEEDS INVEST AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS EIRELI

21.578.316/0001-35

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

17/12/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.