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Pessoa

ROGERIO MATHIAS CONDE

***.596.598-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO COMERCIAL DE SANTOS

58.197.963/0001-07

R. CONDE CONSTRUCOES LTDA.

22.635.490/0001-35

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROGERIO MATHIAS CONDE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROGERIO MATHIAS CONDE
CPF: ***.596.598-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO COMERCIAL DE SANTOS 58.197.963/0001-07Ativa	Diretor	16/03/2020	Ver empresa
R. CONDE CONSTRUCOES LTDA. 22.635.490/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	12/06/2015	Ver empresa
ENGETERPA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA 04.570.725/0001-76Baixada	Sócio sem Capital	13/07/2001	Ver empresa
SEMOBRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 62.289.350/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	16/02/2000	Ver empresa
ENGETERPA - CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA 62.932.249/0001-92Ativa	Sócio	27/08/1996	Ver empresa
CONDE & RIBEIRO LTDA 00.380.941/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	04/01/1995	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO COMERCIAL DE SANTOS

58.197.963/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/03/2020

Razão social

R. CONDE CONSTRUCOES LTDA.

22.635.490/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2015

Razão social

ENGETERPA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

04.570.725/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2001

Razão social

SEMOBRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

62.289.350/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2000

Razão social

ENGETERPA - CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA

62.932.249/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/08/1996

Razão social

CONDE & RIBEIRO LTDA

00.380.941/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.