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Pessoa

ROGERIO LUIZ ZANIN

***.211.778-**

Empresas vinculadas

LOMBARD ODIER (BRASIL) CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA.

37.456.586/0001-03

GPS INVESTIMENTOS FINANCEIROS E PARTICIPACOES S.A.

13.067.461/0001-23

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROGERIO LUIZ ZANIN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROGERIO LUIZ ZANIN
CPF: ***.211.778-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOMBARD ODIER (BRASIL) CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA. 37.456.586/0001-03Ativa	Administrador	06/03/2023	Ver empresa
GPS INVESTIMENTOS FINANCEIROS E PARTICIPACOES S.A. 13.067.461/0001-23Baixada	Diretor	06/09/2018	Ver empresa
CFO ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA. 06.128.322/0001-05Baixada	Administrador	14/04/2015	Ver empresa
GPS PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA. 03.356.267/0001-04Baixada	Administrador	09/02/2012	Ver empresa

Razão social

LOMBARD ODIER (BRASIL) CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA.

37.456.586/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/03/2023

Razão social

GPS INVESTIMENTOS FINANCEIROS E PARTICIPACOES S.A.

13.067.461/0001-23

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/09/2018

Razão social

CFO ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.

06.128.322/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/04/2015

Razão social

GPS PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA.

03.356.267/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/02/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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