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Pessoa

ROGERIO LUIS CORREA DOS SANTOS

***.210.979-**

Empresas vinculadas

ROGERIO CORREA & BALLE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

51.871.117/0001-81

SW CORRETORA DE IMOVEIS LTDA

23.521.771/0001-20
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROGERIO LUIS CORREA DOS SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROGERIO LUIS CORREA DOS SANTOS
CPF
***.210.979-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ROGERIO CORREA & BALLE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

51.871.117/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2023

Ver empresa

Razão social

SW CORRETORA DE IMOVEIS LTDA

23.521.771/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/10/2015

Ver empresa

Razão social

CORRETORA DE MERCADORIAS DO SUL SC LTDA

79.424.222/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/01/2000

Ver empresa

Razão social

CORRETORAS ASSOCIADAS DE MERCAODRIAS E CEREAIS LTDA

01.250.025/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.