Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ROGERIO LUCCHI MONACO

***.540.218-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA FE

71.729.628/0001-70

VIVERE EDUCACAO LTDA

28.152.894/0001-54

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROGERIO LUCCHI MONACO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROGERIO LUCCHI MONACO
CPF: ***.540.218-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA FE 71.729.628/0001-70Ativa	Diretor	18/09/2023	Ver empresa
VIVERE EDUCACAO LTDA 28.152.894/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	11/07/2017	Ver empresa
IVINI ENOTECA LTDA. 23.637.791/0001-60Ativa	Sócio	10/11/2015	Ver empresa
DATATERRA COMERCIO DE PLANTAS E SERVICOS LTDA 21.075.739/0001-32Baixada	Sócio sem Capital	19/09/2014	Ver empresa
ROL INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA 50.871.557/0001-76Baixada	Sócio sem Capital	31/07/2013	Ver empresa
WOC PARTICIPACOES LTDA. 14.058.774/0001-88Ativa	Sócio	19/07/2011	Ver empresa
MONACOR NEGOCIOS AGRICOLAS LTDA. 07.028.215/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	27/09/2004	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA FE

71.729.628/0001-70

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/09/2023

Razão social

VIVERE EDUCACAO LTDA

28.152.894/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2017

Razão social

IVINI ENOTECA LTDA.

23.637.791/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/11/2015

Razão social

DATATERRA COMERCIO DE PLANTAS E SERVICOS LTDA

21.075.739/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2014

Razão social

ROL INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA

50.871.557/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2013

Razão social

WOC PARTICIPACOES LTDA.

14.058.774/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/07/2011

Razão social

MONACOR NEGOCIOS AGRICOLAS LTDA.

07.028.215/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.