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Pessoa

ROGERIO JOAQUIM TONDO

***.383.000-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DO TRIGO - ABITRIGO

36.750.602/0001-03

TONDO SA.

88.618.285/0001-70
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROGERIO JOAQUIM TONDO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROGERIO JOAQUIM TONDO
CPF
***.383.000-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DO TRIGO - ABITRIGO

36.750.602/0001-03

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/03/2024

Ver empresa

Razão social

TONDO SA.

88.618.285/0001-70

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/03/2013

Ver empresa

Razão social

RLLE PARTICIPACOES LTDA

04.126.189/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2000

Ver empresa

Razão social

ORQUIDEA ALIMENTOS LTDA.

02.046.413/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.