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Pessoa

ROGERIO GARCIA PERES

***.005.768-**

Empresas vinculadas

REDE SOL DE AMERICANA LTDA

61.215.277/0001-26

HARMOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

60.545.130/0001-31
+ 18 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROGERIO GARCIA PERES

20 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROGERIO GARCIA PERES
CPF
***.005.768-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (20)

Razão social

REDE SOL DE AMERICANA LTDA

61.215.277/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2025

Ver empresa

Razão social

HARMOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

60.545.130/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/04/2025

Ver empresa

Razão social

REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA SA

02.913.444/0015-49

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

23/01/2025

Ver empresa

Razão social

PLUG FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

56.392.166/0001-55

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/08/2024

Ver empresa

Razão social

INVESTCAM LTDA

56.073.989/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/07/2024

Ver empresa

Razão social

RGP HOLDING FINANCEIRA LTDA

55.946.497/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2024

Ver empresa

Razão social

VILA MADALENA RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

42.553.954/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/07/2024

Ver empresa

Razão social

RML INVESTIMENTOS LTDA

55.791.323/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/07/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO SOL ARACATUBA LTDA

55.792.450/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO SOL CATANDUVA LTDA

53.753.564/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2024

Ver empresa

Razão social

ALVES E SATO ADMINISTRACAO DE BENS S.A

42.620.530/0001-82

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/01/2024

Ver empresa

Razão social

CONCORD HOLDING PARTICIPACOES E GESTAO LTDA

52.787.762/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2023

Ver empresa

Razão social

PINHEIROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

50.383.954/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2023

Ver empresa

Razão social

GARCIA PERES ADVOGADOS ASSOCIADOS

48.272.739/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2022

Ver empresa

Razão social

ALTINVEST GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA

47.982.937/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2022

Ver empresa

Razão social

HELIKON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

45.985.898/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/04/2022

Ver empresa

Razão social

PARQUE DOS LAGOS BY UNYON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

45.582.821/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/03/2022

Ver empresa

Razão social

CAMPO GRANDE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

40.804.178/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/02/2021

Ver empresa

Razão social

STRUCTURA PARTICIPACOES LTDA

37.730.917/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2020

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SAO CARLOS SPE LTDA

34.705.025/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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Veículos registrados em nome da pessoa.

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