Pessoa
ROGERIO DELAVI DANI
Empresas vinculadas
CONEXAO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
TAGGI INDUSTRIA DE BOLSAS LTDA
Pessoa investigada
ROGERIO DELAVI DANI
Informações básicas
- Nome
- ROGERIO DELAVI DANI
- CPF
- ***.528.640-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
CONEXAO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 09.537.445/0001-80Ativa | Sócio sem Capital | 08/05/2008 | Ver empresa |
TAGGI INDUSTRIA DE BOLSAS LTDA 04.461.412/0001-80Baixada | Sócio sem Capital | 17/05/2001 | Ver empresa |
VARISCO & DANI LTDA 04.176.864/0001-10Baixada | Sócio | 24/11/2000 | Ver empresa |
R.D.REPRESENTACOES LTDA 90.028.390/0001-09Baixada | Sócio sem Capital | 16/10/1998 | Ver empresa |
MODARTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 01.511.805/0001-62Ativa | Sócio sem Capital | 01/11/1996 | Ver empresa |
Razão social
CONEXAO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
09.537.445/0001-80
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/05/2008
Razão social
TAGGI INDUSTRIA DE BOLSAS LTDA
04.461.412/0001-80
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/05/2001
Razão social
VARISCO & DANI LTDA
04.176.864/0001-10
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
24/11/2000
Razão social
R.D.REPRESENTACOES LTDA
90.028.390/0001-09
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/10/1998
Razão social
MODARTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
01.511.805/0001-62
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/11/1996
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.