Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ROGERIO CANDIDO DA SILVA

***.722.104-**

Empresas vinculadas

VALUTA FACTORING LTDA

07.215.872/0001-16

VACANZA TURISMO E SERVICOS LTDA

06.977.254/0001-40

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROGERIO CANDIDO DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROGERIO CANDIDO DA SILVA
CPF: ***.722.104-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VALUTA FACTORING LTDA 07.215.872/0001-16Baixada	Sócio	07/01/2005	Ver empresa
VACANZA TURISMO E SERVICOS LTDA 06.977.254/0001-40Baixada	Sócio	09/09/2004	Ver empresa
VIRAMUNDO REPRESENTACOES LTDA 06.977.270/0001-33Baixada	Sócio	09/09/2004	Ver empresa
VEREDAS AGROPECUARIA LTDA 06.977.298/0001-70Baixada	Sócio	26/08/2004	Ver empresa
VERITAS ASSESSORIA E CONSULTORIAS LTDA 06.193.648/0001-08Baixada	Sócio	12/04/2004	Ver empresa
VERO CONSULTORIA EM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 06.157.618/0001-46Baixada	Sócio	22/03/2004	Ver empresa

Razão social

VALUTA FACTORING LTDA

07.215.872/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/01/2005

Razão social

VACANZA TURISMO E SERVICOS LTDA

06.977.254/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/09/2004

Razão social

VIRAMUNDO REPRESENTACOES LTDA

06.977.270/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/09/2004

Razão social

VEREDAS AGROPECUARIA LTDA

06.977.298/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/2004

Razão social

VERITAS ASSESSORIA E CONSULTORIAS LTDA

06.193.648/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/04/2004

Razão social

VERO CONSULTORIA EM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

06.157.618/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/03/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.