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Pessoa

ROGERIO ALVES FERRAZ

***.861.186-**

Empresas vinculadas

UTILIBIS COMERCIO DE DOCES E UTILIDADES LTDA

14.048.069/0001-08

ATACADAO AUGUSTO UNIAO LTDA

36.466.647/0001-50
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROGERIO ALVES FERRAZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROGERIO ALVES FERRAZ
CPF
***.861.186-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

UTILIBIS COMERCIO DE DOCES E UTILIDADES LTDA

14.048.069/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/03/2016

Ver empresa

Razão social

ATACADAO AUGUSTO UNIAO LTDA

36.466.647/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/09/2015

Ver empresa

Razão social

UTILICASA ITAGUAI LTDA

21.507.576/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2014

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA LADEIRA & FURTADO ITAMARATIENSE LTDA

03.891.302/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.