Pessoa
ROGER MAIA DE CARVALHO
Empresas vinculadas
KRAKEN COBRANCAS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA
AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA
Pessoa investigada
ROGER MAIA DE CARVALHO
Informações básicas
- Nome
- ROGER MAIA DE CARVALHO
- CPF
- ***.762.466-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
KRAKEN COBRANCAS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA 60.568.558/0001-08Ativa | Sócio sem Capital | 28/04/2025 | Ver empresa |
AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA 26.295.914/0001-10Ativa | Sócio sem Capital | 01/08/2022 | Ver empresa |
PANGEA - PARTICIPACOES E GESTAO DE ATIVOS LTDA 28.582.234/0001-03Suspensa | Sócio sem Capital | 25/03/2021 | Ver empresa |
CREDITO NACIONAL COBRANCA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 35.774.853/0001-65Ativa | Sócio sem Capital | 12/12/2019 | Ver empresa |
HORUS PARTICIPACOES E HOLDING S.A. 32.164.130/0001-56Baixada | Presidente | 03/12/2018 | Ver empresa |
GERAES GESTAO DE ATIVOS S.A. 30.550.034/0001-10Baixada | Diretor | 24/05/2018 | Ver empresa |
CHESS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA 24.304.614/0001-25Ativa | Sócio sem Capital | 03/03/2016 | Ver empresa |
CREDITO NACIONAL FRANCHISING LTDA 23.529.157/0001-04Ativa | Sócio | 23/10/2015 | Ver empresa |
MGA TECNOLOGIA E INTERMEDIACAO LTDA 13.292.703/0001-82Baixada | Sócio sem Capital | 22/02/2011 | Ver empresa |
TIKAL EMPREEENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 07.641.888/0001-90Ativa | Sócio sem Capital | 26/04/2004 | Ver empresa |
Razão social
KRAKEN COBRANCAS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA
60.568.558/0001-08
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/04/2025
Razão social
AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA
26.295.914/0001-10
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/08/2022
Razão social
PANGEA - PARTICIPACOES E GESTAO DE ATIVOS LTDA
28.582.234/0001-03
SuspensaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/03/2021
Razão social
CREDITO NACIONAL COBRANCA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
35.774.853/0001-65
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/12/2019
Razão social
HORUS PARTICIPACOES E HOLDING S.A.
32.164.130/0001-56
BaixadaQualificação
Presidente
Data de entrada
03/12/2018
Razão social
GERAES GESTAO DE ATIVOS S.A.
30.550.034/0001-10
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
24/05/2018
Razão social
CHESS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA
24.304.614/0001-25
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/03/2016
Razão social
CREDITO NACIONAL FRANCHISING LTDA
23.529.157/0001-04
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
23/10/2015
Razão social
MGA TECNOLOGIA E INTERMEDIACAO LTDA
13.292.703/0001-82
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/02/2011
Razão social
TIKAL EMPREEENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
07.641.888/0001-90
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/04/2004
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.