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Pessoa

ROGER MAGALHAES KHOURI

***.861.398-**

Empresas vinculadas

VERA CRUZ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

26.530.723/0001-96

TERRA NOVA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

25.178.202/0001-59
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROGER MAGALHAES KHOURI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROGER MAGALHAES KHOURI
CPF
***.861.398-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

VERA CRUZ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

26.530.723/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2016

Ver empresa

Razão social

TERRA NOVA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

25.178.202/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2016

Ver empresa

Razão social

SAN PEPPER TEMPEROS E ALIMENTOS LTDA

08.987.129/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2007

Ver empresa

Razão social

ZEAL PARK - ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTO E RESTAURANTE LTDA

04.908.993/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.