Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ROGER HAMMOUD

***.102.918-**

Empresas vinculadas

TWB VENDAS ONLINE LTDA

30.039.144/0001-12

I-SET FACTORY IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

41.712.931/0001-08

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROGER HAMMOUD

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROGER HAMMOUD
CPF: ***.102.918-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TWB VENDAS ONLINE LTDA 30.039.144/0001-12Ativa	Sócio	16/09/2022	Ver empresa
I-SET FACTORY IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 41.712.931/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	27/04/2021	Ver empresa
INVENTO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA 36.198.579/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	30/01/2020	Ver empresa
HAMMOUD INFORMATICA LTDA 03.841.464/0001-19Inapta	Sócio sem Capital	25/05/2000	Ver empresa

Razão social

TWB VENDAS ONLINE LTDA

30.039.144/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/09/2022

Razão social

I-SET FACTORY IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

41.712.931/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2021

Razão social

INVENTO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA

36.198.579/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2020

Razão social

HAMMOUD INFORMATICA LTDA

03.841.464/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.