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Pessoa

RODRIGO MUSSOLINO RIBEIRO

***.323.378-**

Empresas vinculadas

ITU HOLDING LTDA

60.237.957/0001-88

CLUBEHOTEL.COM.BR LTDA

47.975.740/0001-07
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

RODRIGO MUSSOLINO RIBEIRO

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RODRIGO MUSSOLINO RIBEIRO
CPF
***.323.378-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

ITU HOLDING LTDA

60.237.957/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2025

Ver empresa

Razão social

CLUBEHOTEL.COM.BR LTDA

47.975.740/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2022

Ver empresa

Razão social

MK TALENTOS PARTICIPACOES LTDA

46.728.062/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/06/2022

Ver empresa

Razão social

MOKA SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA

44.959.730/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2022

Ver empresa

Razão social

CARSULTING CONSULTORIA EM NEGOCIOS LTDA.

41.715.998/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/04/2021

Ver empresa

Razão social

JAMES PAY DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA

37.365.093/0001-68

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/06/2020

Ver empresa

Razão social

MOKA PAY SERVICOS FINANCEIROS LTDA

34.320.458/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/07/2019

Ver empresa

Razão social

MOKA ASSESSORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA

26.650.475/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2019

Ver empresa

Razão social

BI Club Tecnologia da Informacao LTDA

33.152.219/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/03/2019

Ver empresa

Razão social

LEGUAS PARTICIPACOES LTDA

31.918.297/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2018

Ver empresa

Razão social

ACME PARTICIPACOES LTDA

28.973.826/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/10/2017

Ver empresa

Razão social

VIVAO PROJECT LTDA

26.083.778/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2016

Ver empresa

Razão social

MOKA GESTORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.

17.717.522/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2013

Ver empresa

Razão social

MOKA CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS LTDA

01.487.175/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/2012

Ver empresa

Razão social

M.N. CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS LTDA

12.158.656/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/10/2012

Ver empresa

Razão social

TKG FOMENTO, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA

12.629.484/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/09/2010

Ver empresa

Razão social

SRP4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.377.995/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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