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Pessoa

RODRIGO MINUTELLA SINES

***.203.338-**

Empresas vinculadas

DIAMOND HOLDING PATRIMONIAL FAMILIAR LTDA

31.638.723/0001-44

DIAMOND TOOLS COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS LTDA

12.127.743/0001-06

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RODRIGO MINUTELLA SINES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RODRIGO MINUTELLA SINES
CPF: ***.203.338-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIAMOND HOLDING PATRIMONIAL FAMILIAR LTDA 31.638.723/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	28/09/2018	Ver empresa
DIAMOND TOOLS COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS LTDA 12.127.743/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	09/06/2010	Ver empresa
BIO VERDE ADUBOS E ACESSORIOS LTDA 10.300.627/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	16/06/2008	Ver empresa

Razão social

DIAMOND HOLDING PATRIMONIAL FAMILIAR LTDA

31.638.723/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2018

Razão social

DIAMOND TOOLS COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS LTDA

12.127.743/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2010

Razão social

BIO VERDE ADUBOS E ACESSORIOS LTDA

10.300.627/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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