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Pessoa

RODRIGO GUIMARAES DE MORAES BAUCE

***.018.327-**

Empresas vinculadas

KPMG ASSESSORES LTDA

05.490.840/0001-01

KPMG FINANCIAL RISK & ACTUARIAL SERVICES LTDA.

02.668.801/0001-55
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RODRIGO GUIMARAES DE MORAES BAUCE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RODRIGO GUIMARAES DE MORAES BAUCE
CPF
***.018.327-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

KPMG ASSESSORES LTDA

05.490.840/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/2020

Ver empresa

Razão social

KPMG FINANCIAL RISK & ACTUARIAL SERVICES LTDA.

02.668.801/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2020

Ver empresa

Razão social

KPMG ASSURANCE SERVICES LTDA.

06.240.429/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/01/2020

Ver empresa

Razão social

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA

57.755.217/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.