Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RODRIGO BORGES TORREALBA

***.610.867-**

Empresas vinculadas

LIBRA HOLDING LTDA. -

68.661.057/0001-75

PONTA DO CAJU IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA -

35.833.755/0001-51
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

RODRIGO BORGES TORREALBA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RODRIGO BORGES TORREALBA
CPF
***.610.867-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

LIBRA HOLDING LTDA. -

68.661.057/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/11/2019

Ver empresa

Razão social

PONTA DO CAJU IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA -

35.833.755/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/10/2017

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA SANTO ANTONIO 72 PARTICIPACOES

22.173.135/0001-91

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/04/2015

Ver empresa

Razão social

TRICOLORE COMERCIO DE VEICULOS LTDA

18.446.473/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/07/2013

Ver empresa

Razão social

HL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

86.716.123/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/08/2008

Ver empresa

Razão social

SUPER SONIC INSTALACAO DE SOM LTDA

08.921.938/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2007

Ver empresa

Razão social

PAULISTA DE COMERCIO MARITIMO LTDA.

33.050.212/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

12/02/2007

Ver empresa

Razão social

GEO 45 COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE MOTOS LTDA.

07.455.627/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/05/2005

Ver empresa

Razão social

SUPRENAV SUPRIMENTOS E REPAROS NAVAIS LTDA

32.262.727/0001-33

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/02/2000

Ver empresa

Razão social

MAUATUR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

31.362.833/0001-26

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/07/1998

Ver empresa

Razão social

RBT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

02.192.323/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/1995

Ver empresa

Razão social

DEALING COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

40.191.553/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/03/1992

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.