Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RODRIGO ANDRE LEIRAS CARNEIRO

***.227.907-**

Empresas vinculadas

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

60.872.504/0001-23

CONECTCAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA S.A

16.577.631/0002-99

+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

RODRIGO ANDRE LEIRAS CARNEIRO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RODRIGO ANDRE LEIRAS CARNEIRO
CPF: ***.227.907-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 60.872.504/0001-23Ativa	Diretor	11/04/2025	Ver empresa
CONECTCAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA S.A 16.577.631/0002-99Ativa	Conselheiro de Administração	16/06/2023	Ver empresa
SAM APOIO EMPRESARIAL LTDA 10.373.020/0001-61Ativa	Sócio	09/01/2023	Ver empresa
FIC PROMOTORA DE VENDAS LTDA. 07.113.647/0001-79Ativa	Administrador	09/11/2022	Ver empresa
BANCO CSF SA 08.357.240/0001-50Ativa	Conselheiro de Administração	04/11/2022	Ver empresa
FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 06.881.898/0001-30Ativa	Presidente	11/08/2022	Ver empresa
HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. 03.012.230/0001-69Ativa	Diretor	01/08/2022	Ver empresa
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 02.206.577/0001-80Ativa	Diretor	25/07/2022	Ver empresa
BANCO ITAUCARD S.A. 17.192.451/0001-70Ativa	Diretor	22/07/2022	Ver empresa
ITAU UNIBANCO S.A. 60.701.190/0001-04Ativa	Diretor	22/07/2022	Ver empresa
BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A 61.182.408/0001-16Ativa	Presidente	21/07/2022	Ver empresa
PROVAR NEGOCIOS DE VAREJO LTDA. 33.098.658/0001-37Ativa	Administrador	04/07/2022	Ver empresa

Razão social

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

60.872.504/0001-23

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/04/2025

Ver empresa

Razão social

CONECTCAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA S.A

16.577.631/0002-99

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

16/06/2023

Ver empresa

Razão social

SAM APOIO EMPRESARIAL LTDA

10.373.020/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/01/2023

Ver empresa

Razão social

FIC PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

07.113.647/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2022

Ver empresa

Razão social

BANCO CSF SA

08.357.240/0001-50

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

04/11/2022

Ver empresa

Razão social

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

06.881.898/0001-30

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/08/2022

Ver empresa

Razão social

HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

03.012.230/0001-69

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/08/2022

Ver empresa

Razão social

LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

02.206.577/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/07/2022

Ver empresa

Razão social

BANCO ITAUCARD S.A.

17.192.451/0001-70

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/07/2022

Ver empresa

Razão social

ITAU UNIBANCO S.A.

60.701.190/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/07/2022

Ver empresa

Razão social

BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A

61.182.408/0001-16

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/07/2022

Ver empresa

Razão social

PROVAR NEGOCIOS DE VAREJO LTDA.

33.098.658/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/07/2022

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.