Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RODOLFO TADEU POUSA

***.610.188-**

Empresas vinculadas

ANDBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

67.600.379/0001-41

BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

48.795.256/0001-69

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

RODOLFO TADEU POUSA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RODOLFO TADEU POUSA
CPF: ***.610.188-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ANDBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 67.600.379/0001-41Ativa	Administrador	29/12/2023	Ver empresa
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. 48.795.256/0001-69Ativa	Diretor	17/11/2023	Ver empresa
ANDBANK CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA 01.886.208/0001-12Ativa	Administrador	31/10/2023	Ver empresa
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA 09.664.936/0001-91Ativa	Administrador	05/10/2023	Ver empresa
APW CONSULTORES FINANCEIROS LTDA. 08.350.958/0001-14Ativa	Administrador	29/09/2023	Ver empresa
JJFRP TREINAMENTO E SERVICOS LTDA 51.513.615/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	21/07/2023	Ver empresa
NEW CAPITAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA. 31.663.574/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	01/10/2018	Ver empresa
NEW CAPITAL AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA 31.638.344/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	28/09/2018	Ver empresa

Razão social

ANDBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

67.600.379/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/12/2023

Razão social

BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

48.795.256/0001-69

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/11/2023

Razão social

ANDBANK CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA

01.886.208/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/10/2023

Razão social

ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA

09.664.936/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/10/2023

Razão social

APW CONSULTORES FINANCEIROS LTDA.

08.350.958/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/09/2023

Razão social

JJFRP TREINAMENTO E SERVICOS LTDA

51.513.615/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2023

Razão social

NEW CAPITAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA.

31.663.574/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2018

Razão social

NEW CAPITAL AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

31.638.344/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.