Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RODNEI BERNARDINO DE SOUZA

***.114.418-**

Empresas vinculadas

RBS ASSESSORIA LTDA

52.557.615/0001-17

BANCO ITAULEASING S.A.

49.925.225/0001-48

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RODNEI BERNARDINO DE SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RODNEI BERNARDINO DE SOUZA
CPF: ***.114.418-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RBS ASSESSORIA LTDA 52.557.615/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	17/10/2023	Ver empresa
BANCO ITAULEASING S.A. 49.925.225/0001-48Baixada	Diretor	09/04/2014	Ver empresa
FINAUSTRIA ASSESSORIA, ADMINISTRACAO, SERVICOS DE CREDITO E PARTICIPACOES LTDA. 03.338.227/0001-30Baixada	Administrador	18/12/2013	Ver empresa
FINAUSTRIA ARRENDAMENTO MERCANTIL SA 47.178.918/0001-99Baixada	Diretor	22/10/2013	Ver empresa
BANCO DIBENS SA 61.199.881/0001-06Baixada	Diretor	22/10/2013	Ver empresa
FINA PROMOCAO E SERVICOS LTDA. 04.716.126/0001-18Baixada	Administrador	14/10/2013	Ver empresa

Razão social

RBS ASSESSORIA LTDA

52.557.615/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2023

Razão social

BANCO ITAULEASING S.A.

49.925.225/0001-48

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/04/2014

Razão social

FINAUSTRIA ASSESSORIA, ADMINISTRACAO, SERVICOS DE CREDITO E PARTICIPACOES LTDA.

03.338.227/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/12/2013

Razão social

FINAUSTRIA ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

47.178.918/0001-99

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/10/2013

Razão social

BANCO DIBENS SA

61.199.881/0001-06

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/10/2013

Razão social

FINA PROMOCAO E SERVICOS LTDA.

04.716.126/0001-18

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/10/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.