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Pessoa

ROCHANE SOUBHIE

***.702.728-**

Empresas vinculadas

AIUNI SERVICOS LTDA

57.259.643/0001-71

SE7E.CO CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

57.021.559/0001-15
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROCHANE SOUBHIE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROCHANE SOUBHIE
CPF
***.702.728-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

AIUNI SERVICOS LTDA

57.259.643/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2024

Ver empresa

Razão social

SE7E.CO CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

57.021.559/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/2024

Ver empresa

Razão social

SEVENSETE CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

30.046.879/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2023

Ver empresa

Razão social

AKILLON INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EM NEGOCIOS S.A

34.785.366/0001-35

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/09/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.