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Pessoa

ROBERTO YOUSSEF YOUSSEF

***.987.778-**

Empresas vinculadas

WINEIDEAL LTDA

52.100.618/0001-27

BELA RUSSIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

20.901.749/0001-17

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ROBERTO YOUSSEF YOUSSEF

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROBERTO YOUSSEF YOUSSEF
CPF: ***.987.778-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
WINEIDEAL LTDA 52.100.618/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	06/09/2023	Ver empresa
BELA RUSSIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 20.901.749/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	25/08/2014	Ver empresa
GEMA DE OURO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA 07.731.062/0001-12Baixada	Sócio sem Capital	09/09/2003	Ver empresa

Razão social

WINEIDEAL LTDA

52.100.618/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2023

Razão social

BELA RUSSIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

20.901.749/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2014

Razão social

GEMA DE OURO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA

07.731.062/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.