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Pessoa

ROBERTO WAGNER FERREIRA MALTA

***.381.427-**

Empresas vinculadas

Z PARTNERS NEGOCIOS DE TECNOLOGIA S.A.

39.230.892/0001-52

TESSERA VENTURES E ASSESSORIA LTDA

10.227.525/0001-18
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO WAGNER FERREIRA MALTA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROBERTO WAGNER FERREIRA MALTA
CPF
***.381.427-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

Z PARTNERS NEGOCIOS DE TECNOLOGIA S.A.

39.230.892/0001-52

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/09/2020

Ver empresa

Razão social

TESSERA VENTURES E ASSESSORIA LTDA

10.227.525/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2008

Ver empresa

Razão social

BONDFARO.COM SA

03.711.163/0001-70

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/04/2002

Ver empresa

Razão social

PAINEL CONSULTORIA E GESTAO LTDA

04.054.932/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.