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Pessoa

ROBERTO WAGIH ABDALLA

***.518.098-**

Empresas vinculadas

SANTA ELISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

00.011.088/0001-47

PANORAMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

00.011.944/0001-64

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO WAGIH ABDALLA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROBERTO WAGIH ABDALLA
CPF: ***.518.098-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTA ELISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 00.011.088/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	14/11/2012	Ver empresa
PANORAMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 00.011.944/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	14/11/2012	Ver empresa
SAFIRA INVESTIMENTOS LTDA 14.933.180/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	13/01/2012	Ver empresa
OPALA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 14.769.999/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	28/11/2011	Ver empresa
AGATA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 14.769.903/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	18/11/2011	Ver empresa
SANTA ANGELINA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 11.432.756/0001-26Baixada	Sócio sem Capital	29/07/2010	Ver empresa
CUESTA INDUSTRIA DE BIODIESEL LTDA 08.737.720/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	27/03/2007	Ver empresa

Razão social

SANTA ELISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

00.011.088/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2012

Razão social

PANORAMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

00.011.944/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2012

Razão social

SAFIRA INVESTIMENTOS LTDA

14.933.180/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2012

Razão social

OPALA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

14.769.999/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2011

Razão social

AGATA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

14.769.903/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2011

Razão social

SANTA ANGELINA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

11.432.756/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2010

Razão social

CUESTA INDUSTRIA DE BIODIESEL LTDA

08.737.720/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2007

Investigações premium

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Movimentações financeiras pessoais.

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

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