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Pessoa

ROBERTO VILLA REAL JUNIOR

***.340.228-**

Empresas vinculadas

COMPANHIA DOCAS DE IMBITUBA

84.208.123/0001-02

ZIMBA OPERADORA PORTUARIA E LOGISTICA S.A.

07.807.749/0001-94
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO VILLA REAL JUNIOR

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROBERTO VILLA REAL JUNIOR
CPF
***.340.228-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

COMPANHIA DOCAS DE IMBITUBA

84.208.123/0001-02

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/06/2018

Ver empresa

Razão social

ZIMBA OPERADORA PORTUARIA E LOGISTICA S.A.

07.807.749/0001-94

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/08/2016

Ver empresa

Razão social

LAPUA SP PARTICIPACOES LTDA

14.751.670/0001-54

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/02/2013

Ver empresa

Razão social

TOPUP - IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

09.563.364/0001-54

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/02/2010

Ver empresa

Razão social

UNION COMERCIAL E PARTICIPACOES LTDA

07.599.024/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2009

Ver empresa

Razão social

UNION CAPITAL IMOBILIARIA SA

08.482.501/0001-63

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/09/2009

Ver empresa

Razão social

BRASPORTOS OPERADORA PORTUARIA S.A

07.211.866/0001-90

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/09/2009

Ver empresa

Razão social

BABYZINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA

07.641.069/0001-43

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2009

Ver empresa

Razão social

MULTIMED LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA

06.144.411/0001-37

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/03/2004

Ver empresa

Razão social

CRYSTAL FOMENTO MERCANTIL LTDA

05.922.743/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2003

Ver empresa

Razão social

LABORATORIO FARMACEUTICO ELOFAR LTDA.

83.874.628/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/09/2003

Ver empresa

Razão social

ROYAL COMERCIAL LTDA

04.609.479/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2001

Ver empresa

Razão social

GRYPHON TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

03.670.715/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2000

Ver empresa

Razão social

GRYPHON INVESTIMENTOS E PARTICIPACAOES LTDA

03.898.093/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/06/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.