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Pessoa

ROBERTO TOFFOLI SIMOENS DA SILVA

***.889.308-**

Empresas vinculadas

KATINSKY & TOFFOLI SIMOENS ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA

21.129.000/0001-66

DCT ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

08.268.373/0001-50

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ROBERTO TOFFOLI SIMOENS DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROBERTO TOFFOLI SIMOENS DA SILVA
CPF: ***.889.308-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KATINSKY & TOFFOLI SIMOENS ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA 21.129.000/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	29/09/2014	Ver empresa
DCT ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA 08.268.373/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	08/08/2006	Ver empresa
CASATUAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA 05.904.908/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	23/09/2003	Ver empresa

Razão social

KATINSKY & TOFFOLI SIMOENS ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA

21.129.000/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2014

Razão social

DCT ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

08.268.373/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2006

Razão social

CASATUAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

05.904.908/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.