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Pessoa

ROBERTO TIAN

***.963.608-**

Empresas vinculadas

IMCN INFLUENCER LTDA

55.949.934/0001-66

W HOLDING INTERNATIONAL BUSINESS LTDA

55.087.523/0001-09

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO TIAN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROBERTO TIAN
CPF: ***.963.608-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IMCN INFLUENCER LTDA 55.949.934/0001-66Ativa	Administrador	16/07/2024	Ver empresa
W HOLDING INTERNATIONAL BUSINESS LTDA 55.087.523/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	10/05/2024	Ver empresa
WIBBANK ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 35.338.188/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	29/10/2019	Ver empresa
RON YUAN COMERCIO DE PRESENTES LTDA 06.965.030/0001-19Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	17/08/2004	Ver empresa

Razão social

IMCN INFLUENCER LTDA

55.949.934/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2024

Razão social

W HOLDING INTERNATIONAL BUSINESS LTDA

55.087.523/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2024

Razão social

WIBBANK ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

35.338.188/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2019

Razão social

RON YUAN COMERCIO DE PRESENTES LTDA

06.965.030/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

17/08/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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