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Pessoa

ROBERTO SPADIM

***.758.058-**

Empresas vinculadas

DUNAMIS TRADING GESTAO DE RECURSOS LTDA

27.990.568/0001-53

REVI LOUD CONSULTORIA DE DADOS LTDA

48.081.133/0001-66
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO SPADIM

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROBERTO SPADIM
CPF
***.758.058-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DUNAMIS TRADING GESTAO DE RECURSOS LTDA

27.990.568/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/06/2024

Ver empresa

Razão social

REVI LOUD CONSULTORIA DE DADOS LTDA

48.081.133/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2022

Ver empresa

Razão social

RS CONSULTORIA LTDA

33.523.312/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2019

Ver empresa

Razão social

SPAEMPRESARIAL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA.

10.280.942/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.