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Pessoa

ROBERTO SOUZA DA SILVA

***.567.452-**

Empresas vinculadas

SOUZA E NOGUEIRA COMERCIO VAREJISTA DE FERREGENS E FERRAMENTAS LTDA

63.689.061/0001-28

PANIFICADORA E COMERCIO DE MASSAS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

00.487.830/0001-95
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO SOUZA DA SILVA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROBERTO SOUZA DA SILVA
CPF
***.567.452-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

SOUZA E NOGUEIRA COMERCIO VAREJISTA DE FERREGENS E FERRAMENTAS LTDA

63.689.061/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2014

Ver empresa

Razão social

PANIFICADORA E COMERCIO DE MASSAS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

00.487.830/0001-95

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2013

Ver empresa

Razão social

S M COMERCIO DE CARNES LTDA

16.847.635/0001-69

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2013

Ver empresa

Razão social

R P COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- ME

16.982.718/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2013

Ver empresa

Razão social

LIDER EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCOES LTDA

10.639.934/0001-21

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2013

Ver empresa

Razão social

AIRES E SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

17.303.197/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2012

Ver empresa

Razão social

SILVA E SANTOS COMERCIO DE BOMBONS LTDA

17.220.568/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2012

Ver empresa

Razão social

SOUZA E AIRES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

17.191.042/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/11/2012

Ver empresa

Razão social

ROBERTO E RICARDO COMERCIO DE BOMBONS LTDA

17.120.082/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2012

Ver empresa

Razão social

AIRES E SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

17.110.127/0001-66

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2012

Ver empresa

Razão social

SOUZA E MENDES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

16.692.749/0001-87

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2012

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA DE ALIMENTOS UNIVERSAL LTDA

15.794.118/0001-06

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/07/2012

Ver empresa

Razão social

J R COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

00.576.063/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/12/2011

Ver empresa

Razão social

ROBERTO E RICARDO COMERCIO DE ARTIGOS DE TAPECARIA LTDA

17.262.631/0001-81

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2010

Ver empresa

Razão social

SILVA E SANTO COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA

17.541.136/0001-01

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/12/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.