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Pessoa

ROBERTO SETTI

***.099.139-**

Empresas vinculadas

CLINICA ODONTOLOGICA SETTI LTDA

43.279.753/0001-90

CRD - CENTRO REGIONAL DE DIAGNOSTICOS S.A

06.993.517/0001-05

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ROBERTO SETTI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROBERTO SETTI
CPF: ***.099.139-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CLINICA ODONTOLOGICA SETTI LTDA 43.279.753/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	25/08/2021	Ver empresa
CRD - CENTRO REGIONAL DE DIAGNOSTICOS S.A 06.993.517/0001-05Ativa	Conselheiro de Administração	12/04/2019	Ver empresa
LOTEAMENTO RESIDENCIAL DAS NASCENTES II LTDA 10.862.952/0001-78Ativa	Sócio	28/05/2009	Ver empresa

Razão social

CLINICA ODONTOLOGICA SETTI LTDA

43.279.753/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2021

Razão social

CRD - CENTRO REGIONAL DE DIAGNOSTICOS S.A

06.993.517/0001-05

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

12/04/2019

Razão social

LOTEAMENTO RESIDENCIAL DAS NASCENTES II LTDA

10.862.952/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/05/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.