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Pessoa

ROBERTO SANTANA JUNIOR

***.499.313-**

Empresas vinculadas

COMERCIAL DE ALIMENTOS PORTAL DA CHAPADA LTDA

28.263.014/0001-17

R S JUNIOR MERCADINHO LTDA

27.719.499/0001-48
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO SANTANA JUNIOR

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROBERTO SANTANA JUNIOR
CPF
***.499.313-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

COMERCIAL DE ALIMENTOS PORTAL DA CHAPADA LTDA

28.263.014/0001-17

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2017

Ver empresa

Razão social

R S JUNIOR MERCADINHO LTDA

27.719.499/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2017

Ver empresa

Razão social

RS.RM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

27.707.482/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2017

Ver empresa

Razão social

SANTANA JR COMERCIAL BEBIDAS LTDA

27.173.841/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2017

Ver empresa

Razão social

SANTANA & APARECIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

26.960.219/0001-26

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2017

Ver empresa

Razão social

SOUTO E SANTANA COMERCIAL DE MERCADORIA LTDA

26.511.932/0001-92

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2016

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SANTANA & SOUSA LTDA

26.469.901/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2016

Ver empresa

Razão social

GOMES SANTANA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

26.342.918/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2016

Ver empresa

Razão social

SANTANA E PEREIRA COMERCIAL DE MERCADORIAS LTDA

26.221.393/0001-57

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2016

Ver empresa

Razão social

ARMAZEM SANTANA JUNIOR LTDA

24.030.756/0001-41

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2015

Ver empresa

Razão social

GLOBAL SERVICE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

11.392.620/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.