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Pessoa

ROBERTO RAYMOND SOMEKH

***.663.468-**

Empresas vinculadas

C A A CORRETAGEM IMOBILIARIA LTDA.

05.301.832/0001-61

CAA - ADMINISTRACAO E PROMOCOES LTDA.

03.927.102/0001-45

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO RAYMOND SOMEKH

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROBERTO RAYMOND SOMEKH
CPF: ***.663.468-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
C A A CORRETAGEM IMOBILIARIA LTDA. 05.301.832/0001-61Ativa	Administrador	30/05/2022	Ver empresa
CAA - ADMINISTRACAO E PROMOCOES LTDA. 03.927.102/0001-45Ativa	Administrador	30/05/2022	Ver empresa
QUICK SHOP REPRESENTACOES COMERCIAIS DE PRODUTOS NACIONAIS LTDA 07.355.846/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	15/04/2005	Ver empresa
BIOESTE AZ-3 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 05.991.515/0001-14Inapta	Sócio sem Capital	07/11/2003	Ver empresa
BIOLESTE 18 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 05.836.232/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	15/08/2003	Ver empresa
BIOESFERA FRANCHISING LTDA 04.559.127/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	10/07/2001	Ver empresa
BIOESFERA MAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 03.307.660/0001-08Inapta	Sócio sem Capital	21/07/1999	Ver empresa

Razão social

C A A CORRETAGEM IMOBILIARIA LTDA.

05.301.832/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/05/2022

Razão social

CAA - ADMINISTRACAO E PROMOCOES LTDA.

03.927.102/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/05/2022

Razão social

QUICK SHOP REPRESENTACOES COMERCIAIS DE PRODUTOS NACIONAIS LTDA

07.355.846/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2005

Razão social

BIOESTE AZ-3 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

05.991.515/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2003

Razão social

BIOLESTE 18 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

05.836.232/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2003

Razão social

BIOESFERA FRANCHISING LTDA

04.559.127/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2001

Razão social

BIOESFERA MAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

03.307.660/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.