Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ROBERTO RAMALHO SILVEIRA

***.860.407-**

Empresas vinculadas

RASI IMOVEIS LTDA

58.534.341/0001-27

NUCLEO R & J EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

14.088.495/0001-67

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ROBERTO RAMALHO SILVEIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROBERTO RAMALHO SILVEIRA
CPF: ***.860.407-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RASI IMOVEIS LTDA 58.534.341/0001-27Ativa	Administrador	20/12/2024	Ver empresa
NUCLEO R & J EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 14.088.495/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	02/08/2011	Ver empresa
CASA JORGE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 05.634.453/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	12/01/2009	Ver empresa

Razão social

RASI IMOVEIS LTDA

58.534.341/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2024

Razão social

NUCLEO R & J EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

14.088.495/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2011

Razão social

CASA JORGE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

05.634.453/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.