Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ROBERTO PEREIRA DA SILVA GONCALVES

***.225.018-**

Empresas vinculadas

XPANSE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

55.840.662/0001-61

BNPSUPRA EMPREENDIMENTOS LTDA

44.624.439/0001-60

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO PEREIRA DA SILVA GONCALVES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROBERTO PEREIRA DA SILVA GONCALVES
CPF: ***.225.018-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
XPANSE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 55.840.662/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	08/07/2024	Ver empresa
BNPSUPRA EMPREENDIMENTOS LTDA 44.624.439/0001-60Ativa	Administrador	17/12/2021	Ver empresa
LL & RP EMPREENDIMENTOS LTDA 43.715.513/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	30/09/2021	Ver empresa
ORBITALL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 36.010.689/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	15/01/2020	Ver empresa
CONSUMO REAL CLUBE - INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 26.642.909/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	01/12/2016	Ver empresa
BNP- SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 00.454.453/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	22/09/2008	Ver empresa

Razão social

XPANSE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

55.840.662/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2024

Razão social

BNPSUPRA EMPREENDIMENTOS LTDA

44.624.439/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/12/2021

Razão social

LL & RP EMPREENDIMENTOS LTDA

43.715.513/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2021

Razão social

ORBITALL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

36.010.689/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2020

Razão social

CONSUMO REAL CLUBE - INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA

26.642.909/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2016

Razão social

BNP- SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

00.454.453/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.