Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ROBERTO PEREIRA DA SILVA

***.008.337-**

Empresas vinculadas

LLOYDS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA

44.507.924/0001-54

TUDO BLUE COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL EIRELI

33.102.288/0001-64

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO PEREIRA DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROBERTO PEREIRA DA SILVA
CPF: ***.008.337-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LLOYDS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA 44.507.924/0001-54Ativa	Sócio	07/12/2021	Ver empresa
TUDO BLUE COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL EIRELI 33.102.288/0001-64Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	21/03/2019	Ver empresa
GARWAL DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS E ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 05.268.527/0001-15Baixada	Sócio sem Capital	28/07/2004	Ver empresa
ARGAW ALUMINIO E METAIS COMERCIAL LTDA 05.372.998/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	29/10/2002	Ver empresa
FERGLESA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E METAIS LTDA 04.227.261/0001-08Baixada	Sócio	28/03/2001	Ver empresa

Razão social

LLOYDS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA

44.507.924/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/12/2021

Razão social

TUDO BLUE COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL EIRELI

33.102.288/0001-64

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

21/03/2019

Razão social

GARWAL DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS E ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

05.268.527/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2004

Razão social

ARGAW ALUMINIO E METAIS COMERCIAL LTDA

05.372.998/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2002

Razão social

FERGLESA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E METAIS LTDA

04.227.261/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/03/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.