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Pessoa

ROBERTO PAULO KENEDI

***.355.657-**

Empresas vinculadas

DELOITTE SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA

05.111.857/0001-00

DTT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA

07.865.954/0001-06
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO PAULO KENEDI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROBERTO PAULO KENEDI
CPF
***.355.657-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

DELOITTE SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA

05.111.857/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2023

Ver empresa

Razão social

DTT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA

07.865.954/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/08/2021

Ver empresa

Razão social

DELOITTE NACIONAL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA

33.036.252/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2009

Ver empresa

Razão social

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.

62.484.951/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/2006

Ver empresa

Razão social

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORIA ECONOMICA LTDA.

02.831.853/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2005

Ver empresa

Razão social

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA LTDA.

01.925.826/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2004

Ver empresa

Razão social

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA

49.928.567/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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